Внимание! 

По регламенту обменного сервиса, при нажатии кнопки "Я оплатил" пользователь дает согласие на проверку всех транзакций, направленных на адрес обменного сервиса. Адреса кошельков пройдут AML проверку на причастие к таким площадкам как: 

-Darknet Service 

-Illegal Service 

-Mixing Service 

-Darknet Marketplace 

-Scam 

-Fraudulent Exchange 

-Stolen Coins 

-Ransom 

и прочее 

При обнаружении причастности транзакций к данным площадкам, Администрация обменного пункта вправе запросить прохождение верификации личности (KYC): видео-селфи с паспортом в руках (с читаемыми данными: серия и номер паспорта, ФИО), без прерывания на видео продемонстрировать кошелек/аккаунт с которого была отправлена транзакция (с читаемыми данными: дата и время, сумма и адрес получателя). После прохождения полной верификации личности, обмен будет приостановлен, и совершен возврат на адрес отправителя, с учетом комиссии, затраченной на перевод. В случае, если при отправке средств со стороны клиента, происходит блокировка биржевых аккаунтов обменного сервиса по причине контроля рисков. Обменный сервис оставляет за собой право, совершить возврат после того, как активы клиента будут разблокированы на биржевом аккаунте обменного пункта.